Mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh một căn biệt thự tại Bắc Ninh của một đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.

Ngày 29/6/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Cận cảnh biệt thự ở Bắc Ninh của đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng”. Nội dung như sau:

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá thành công chuyên án lớn nhất từ đầu năm 2025 đến nay, triệt xóa thành công băng nhóm tội phạm hoạt động tại Myanmar, Philippin sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia, bước đầu bắt giữ gần 100 đối tượng, ước tính đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của người dân Việt Nam.

Trong những thông tin mới nhất được công bố, hình ảnh một căn biệt thự hoành tráng ở Bắc Ninh được cho là của một trong những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đang gây xôn xao dư luận.
Hình ảnh các đối tượng lừa đảo xuyên Quốc gia bị bắt giữ (Ảnh: CACC)
Căn nhà của một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: CACC)
Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn biệt thự của đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo nằm tại thôn Chi Nhị (xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách biệt thự nhà vườn, gồm hai tầng nổi và một tầng hầm. Bao quanh là hàng rào kiên cố; nhiều hạng mục như cổng và một số đoạn tường được ốp đồng, tạo vẻ bề thế cho công trình.
Căn biệt thự ở Bắc Ninh của đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia toạ lạc ở thôn Chi Nhị
Người dân địa phương cho biết, căn biệt thự này mới hoàn thiện vào cuối năm 2024. Chủ nhà là ông H. – một người được cho là đã đi làm ăn xa từ nhiều năm trước.

“Chúng tôi rất bất ngờ khi đọc báo thấy căn nhà của ông H. liên quan đến vụ án lừa đảo”, một người dân thôn Chi Nhị nói.

Bà Hoa (tên thay đổi theo PV) – một người dân sinh sống gần nhà ông H., chia sẻ: “Gia đình ông H. rất kín tiếng, hiếm khi giao tiếp với mọi người. Mặc dù sinh sống gần nhà họ nhưng đến giờ tôi cũng không rõ người đàn ông này làm gì, chỉ biết họ đi làm ăn xa”.
Căn nhà nổi bật giữa vùng quê
Bao quanh ngôi nhà là hàng rào kiên cố, với những hạng mục nổi bật
Theo lời chia sẻ của bà Hoa, ông H. đi làm ăn xa đã được gần 10 năm nay, hiếm khi trở về nhà thăm gia đình. “Mấy năm trước tôi vẫn thi thoảng gặp, nhưng Tết vừa rồi không thấy ông H. nữa”, bà Hoa nói.

Giống như bà Hoa, bà Thanh (tên thay đổi theo PV) sinh sống cách nhà ông H. không xa nhưng cũng không rõ người đàn ông này làm công việc gì. “Đầu năm, thấy gia đình ông H. xây được ngôi nhà mới, to đẹp nhất nhì làng, chúng tôi còn nghĩ gia đình họ làm ăn được nên mới có tiền xây nhà.

Cho đến hôm qua, con gái tôi bảo có đọc được thông tin căn nhà này là của đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo khiến tôi cảm thấy bàng hoàng”, bà Thanh nói.

Một số hạng mục như cổng, đoạn tường được ốp đồng

Cũng theo một vài người dân cho biết, khoảng vài ngày trước, họ thấy rất đông Công an có mặt tại nhà ông H., nhưng họ không rõ có việc gì.

Báo Vietnamnet ngày 28/6 cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Vỏ bọc ‘thượng lưu’ của các đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia”. Cụ thể như sau:

Biệt thự bề thế của đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo

Vụ triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia của Công an tỉnh Nghệ An gần đây gây chú ý dư luận. Gần 100 đối tượng bị bắt giữ, tổng số tiền lừa đảo ước tính lên đến 2.000 tỷ đồng, liên quan đến hàng nghìn nạn nhân tại Việt Nam.

Ngay sau khi thông tin vụ án được công bố, hình ảnh một căn biệt thự hoành tráng tại tỉnh Bắc Ninh, được cho là của một trong các đối tượng cầm đầu, đã thu hút sự quan tâm lớn. Biệt thự của một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Bảo Khánh. 
Căn biệt thự này tọa lạc giữa cánh đồng làng tại xã Song Giang, huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Ngôi nhà có quy mô lớn, được xây dựng theo phong cách nhà vườn châu Âu, có tầng hầm, cổng và tường rào ốp đồng.

Người dân địa phương chỉ biết “chủ nhà đi làm ăn xa, giàu có lắm”, nhưng không ngờ, căn nhà ấy lại của một đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

“Nữ quái” 26 tuổi lừa 13.000 người

Cuối tháng 1/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng triệt phá một đường dây lừa đảo tại Campuchia do nhóm người Việt điều hành. Đường dây này đã lừa hơn 13.000 nạn nhân, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. ‘Nữ quái’ 26 tuổi lên kịch bản lừa đảo xuyên biên giới hơn 13.000 người. 
Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, quê Hải Phòng, được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các cấp dưới trong đường dây. Trang tốt nghiệp đại học ở Hà Nội và thông thạo tiếng Trung. Mức lương của đối tượng này lên đến 200 triệu đồng mỗi tháng.

Trên mạng xã hội, Trang thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu, du lịch cao cấp, check-in tại nhà hàng sang trọng, tạo dựng hình ảnh của một doanh nhân trẻ thành đạt. Tuy nhiên, đằng sau đó là hoạt động lừa đảo tinh vi, khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh mất trắng.

Mr Pips – vẻ hào nhoáng và thủ đoạn lừa đảo

Đầu tháng 12/2024, các cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (30 tuổi, trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 đối tượng khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền”.

Kết luận điều tra ban đầu cho thấy, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ thành lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng hoạt động dưới vỏ bọc các công ty môi giới chứng khoán, trang mạng về tiếp thị qua điện thoại (telemarketing), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với nhiều mã cổ phiếu quốc tế như Facebook, Apple.  Phó Đức Nam (Mr Pips) thường xuyên xuất hiện trên mạng với vẻ hào nhoáng, cuộc sống xa hoa. 
Phó Đức Nam thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với vẻ ngoài hào nhoáng, cuộc sống xa hoa. Công an đã thu giữ lượng lớn tài sản từ đối tượng này, bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản, 200 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe hạng sang, 59 đồng hồ đắt đỏ trị giá khoảng 300 tỷ đồng, cùng 125 bất động sản đã bị phong tỏa.

Trên mạng xã hội, Nam từng khoe dàn siêu xe trước Nhà hát Lớn Hà Nội, tạo dựng hình ảnh “doanh nhân triệu đô”. Những hình ảnh về cuộc sống giàu sang đã khiến nhiều người tin vào giấc mơ làm giàu dễ dàng và đổ tiền vào các sàn đầu tư do Nam giới thiệu như GTMX, LONDONEX, TRUST.