Do tiến độ giải quyết vụ việc tại TAND quận 1 chậm, bà H liên hệ với bị cáo Việt Anh tìm người thúc đẩy giải quyết nhanh. Lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà H, Việt Anh đưa thông tin gian dối bản thân quen nhiều lãnh đạo cấp cao có thể giải quyết việc này và yêu cầu bà H chuyển tiền để mua quà, đi quan hệ.

Do có mối quan hệ gần gũi với Việt Anh, bà H tin tưởng chuyển tổng số tiền 10 tỉ đồng. Việt Anh hướng dẫn bà H khi chuyển tiền thì ghi nội dung: “Em Xuân Hồng cho anh Việt Anh mượn tiền”.

Tháng 12-2021, Việt Anh nói đã tìm được mối quan hệ là sân sau của các lãnh đạo cao cấp và giới thiệu bà H gặp vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa.

Từ ngày 21-12-2021 đến 5-1-2022, bà H chuyển 48 tỉ đồng cho vợ chồng Hạnh-Nghĩa. Hai bên lập hợp đồng tư vấn, bà Hạnh hứa hẹn trong 15 ngày sẽ xử lý xong công việc của tại Cơ quan thi hành án TP.HCM để bà H lấy tài sản về.

Sau đó, thông qua các mối quan hệ xã hội, vợ chồng Hạnh-Nghĩa liên hệ với bị cáo Nguyễn Thị Hạnh nhờ giải quyết vụ tranh chấp của bà H. Nhận mối làm ăn, Nguyễn Thị Hạnh tìm người giúp giải quyết công việc. Hạnh liên hệ với 2 cá nhân và chuyển nhiều tỉ đồng nhưng không giải quyết được công việc.

Cựu cán bộ Tòa án nhận thùng carton tiền

Tiếp đó, thông qua một số bạn bè quen biết, Nguyễn Thị Hạnh được giới thiệu gặp Lê Nam (cựu cán bộ TAND Tối cao) giúp giải quyết công việc giữa Công ty Tân Tân và Công ty Tân Hưng Phát.

Bị cáo Nam hứa hẹn sẽ giải quyết được việc, xử cho thắng kiện và “nếu muốn giải quyết thì phải xử lý ngay”.

Do Lê Nam yêu cầu đưa 11 tỉ đồng để giải quyết công việc, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh thông báo yêu cầu Nguyễn Thúy Hạnh đưa số tiền này.

Nhận tiền từ Nguyễn Thúy Hạnh (có viết giấy biên nhận), bị cáo Hạnh giao 6 tỉ đồng cho Lê Nam trong khuôn viên dưới khu vực sân của TAND Tối cao nhưng không có người chứng kiến, không viết giấy. Còn 5 tỉ đồng, Hạnh chi tiêu cá nhân và thỏa thuận sang tên 2 thửa đất cho Lê Nam bù vào 5 tỉ đồng này.

Thời gian sau, Nam yêu cầu đưa thêm 20 tỉ đồng để giải quyết công việc thì bị cáo Nguyễn Thị Hạnh báo cho Lê Nam đến Công ty Vietshine của Nguyễn Thúy Hạnh nhận tiền.

Ngày 25-5-2022, Lê Nam đến, đỗ xe ở lề đường, trước sảnh tòa nhà. Có 3 nhân viên của Công ty Vietshine hỗ trợ đếm tiền, bỏ vào 2 thùng bìa carton rồi cùng Nguyễn Thúy Hạnh, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh bê thùng tiền xuống, đưa vào ghế sau xe ô tô của Nam.

Nhận tiền xong Nam đi luôn, không viết giấy tờ gì và nói thời gian giải quyết công việc từ 6 tháng đến 1 năm.

Đầu năm 2023, biết Nam không giải quyết được công việc, bị cáo Hạnh nhiều lần đòi lại tiền nhưng bị cáo Nam không trả.

Tháng 5-2023, thấy không được việc, bà H đòi tiền thì bị cáo Hạnh trả lại hơn 3 tỉ đồng. Tháng 8-2023, bà H làm đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam.

Sau khi CQĐT triệu tập đến làm việc, Lê Nam gọi điện cho Nguyễn Thị Hạnh hướng dẫn không khai ra Nam, nhận tội một mình và hứa ở bên ngoài sẽ lo công việc, chăm sóc con cho Hạnh. Cựu cán bộ TAND còn hướng dẫn thay hết sim điện thoại và chỉ liên lạc bằng sim rác.

CQĐT xác định tổng số tiền bà H bị chiếm đoạt là gần 48 tỉ đồng, trong đó bị cáo Việt Anh chiếm đoạt 10 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng và Lê Nam chiếm đoạt 25 tỉ đồng gồm 20 tỉ đồng và 2 thửa đất trị giá 5 tỉ đồng.

Đối với vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa, CQĐT cho rằng dù 2 người này tiếp nhận thông tin gian dối từ bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, hứa hẹn giải quyết việc cho bà H nhưng họ không hưởng lợi, đã trả lại một phần tiền nên CQĐT không đề cập xử lý.